1.董事會決議日期:99/02/05
2.股東會召開日期:99/04/29
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路二段一九二號十六樓會議室
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)本公司與子公司背書保證情形報告。
(4)本公司赴大陸地區投資情形報告。
(5)其他報告事項。
(二)承認事項:
(1)九十八年度年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分配案。
(三)討論與選舉事項:
(1)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂「背書保證辦法」案。
(3)解除董事競業禁止之限制案。
(4)討論本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/01
6.停止過戶截止日期:99/04/29
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定自九十九年三月一日起，至九十九年四月二十九日止
停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十九年二月
二十六日(星期五)下午四時三十分前駕臨或掛號郵寄(以二月二十六日郵戳為憑)。
本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。
地址：台北市100中正區許昌街十七號二樓 電話：（02）2361-1300。
(2)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。
a.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
b.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
c.受理期間：99年2月12日至99年3月1日下午五時止(以送寄達為憑)。
d.受理處所：台北縣新店市中興路二段一九二號十二樓之一。