1.事實發生日:100/08/29
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
@本公司於100.08.29召開董事會，會中重要決議如下：
(一)承認一百年上半年度財務報告及合併財務報告
(二)承認從事衍生性金融商品交易案
(三)通過本公司新增資金貸與各100%子、孫公司案
(四)通過修訂內部控制制度、稽核缺失相關事宜
(五)通過辦理減資彌補虧損案
(六)通過召開股東臨時會
(七)通過依「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」選任受託人案
(八)總經理聘任案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無