1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)大陸投資事項報告。
(4)替孫公司背書保證事項。
(5)CB執行情形
二、承認事項
(1)通過承認九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認九十九年度虧損撥補案。
三、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過增訂「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」案。
四、選舉事項
(1)全面改選董事及監察人案
新任董事名單：
智融再造顧問有限公司代表人：許榮傑
智融再造顧問有限公司代表人：呂理達
智融再造顧問有限公司代表人：陳碩璨
康勛股份有限公司代表人：黃瑞益
亞達投資開發股份有限公司代表人：謝新茂
中華開發創業投資股份有限公司代表人：盧彥佐
康勛股份有限公司代表人：官松田
獨立董事：邱華創、許壽君
新任監察人名單：
華昇創業投資股份有限公司代表人：廖湘如
楊光瑜
五、其他議案
解除新任董事競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無