1.事實發生日:100/03/24
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於100.03.24召開董事會，會中重要決議如下：
(一)造具九十九年度財務報告及合併財務報告敬請審查，並提請股東常會承認案
(二)九十九年虧損撥補案
(三)從事衍生性金融商品交易案
(四)修訂內部控制制度、通過內部控制聲明書
(五本公司資金貸與各100%子、孫公司因營運資金需要，新增貸款額度
(六)執行業務保障方案條文修訂案
(七)擬修訂公司章程部分條文案
(八)改選本公司董事及監察人案，提請 選舉案
(九)解除新任董事競業禁止限制案
(十)提請通過一00年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案、
獨立董事提名案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無