1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:屏東市工業六路東段6號
4.召集事由:
(一).報告事項：
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)大陸投資事項報告。
(4)替子公司背書保證事項。
(5)CB執行情形
(二).承認事項：
(1)承認九十九年度決算表冊案。
(2)承認九十九年度虧損撥補案。
(三).討論及選舉事項：
(1) 討論修訂「公司章程」案。
(2)增訂「集團公司董監事職務及業務責任信託保障辦法」案。
(3)全面改選董監事。
(4)解除新任董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向本公司提出本次一百年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限
，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
提案受理期間：100年4月15 日至4 月26日截至下午5點前。
受理處所：高雄市苓雅區新光路38號35樓。
若截至4月26日無股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股
東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(二)獨立董事候選人二名之提名受理期間為100年4月15日至100年4月26日。
(三)股東會委託書統一驗證機構為統一證券股份有限公司股務代理部。