1.事實發生日:99/08/19
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於99.08.19召開董事會，會中重要決議如下：
(一)承認九十九年上半年度財務報告及合併財務報告
(二)承認從事衍生性金融商品交易案
(三)通過本公司新增資金貸與各100%子、孫公司案
(四)通過有關本公司實體股票全面轉換無實體發行案
(五)通過修訂內部控制制度、稽核缺失相關事宜
(六)通過大陸投資案
(七)通過備抵存貨提列政策修訂案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。