1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)大陸投資事項報告。
(4)替子公司背書保證事項。
(5)修正「董事會議事規則」報告。
(6)CB執行情形
(7)98年度私募普通股執行狀況報告。
二、承認事項
(1)通過承認九十八年度決算表冊案。
(2)通過承認九十八年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)通過私募普通股增資案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無