1.事實發生日:99/03/29
2.公司名稱:協禧電機股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於99.03.29召開董事會，會中重要決議如下：
(一)造具九十八年度財務報告及合併財務報告，並提請股東常會承認案。
(二)九十八年虧損撥補案
(三)修訂公司章程案
(四)修訂「資金貸與他人作業程序」「背書保證作業程序」部分條文
(五)修訂「董事會議事規範」
(六)從事衍生性金融商品交易案
(七)本公司資金貸與各100%子、孫公司因營運資金需要，新增貸款額度。
(八)修訂內部控制制度、通過內部控制聲明書
(九)98年度私募普通股案執行狀況報告
(十)辦理私募普通股增資案
(十一)通過九十九年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無