1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:屏東市工業六路東段6號
4.召集事由:
(一).報告事項：
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)大陸投資事項報告。
(4)替子公司背書保證事項。
(5)修正「董事會議事規則」報告。
(6)CB執行情形
(7)98年度私募普通股執行狀況報告。
(二).承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度虧損撥補案。
(三).討論事項：
(1) 討論修訂「公司章程」案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(3)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(4)私募普通股增資案
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向本公司提出本次九十九年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限
，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
提案受理期間：99年4月16 日至4 月 27日截至下午5點前。
受理處所：高雄市苓雅區新光路38號35樓。
若截至4月27日無股東提案，如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股
東會之議案，毋庸再送董事會審查。
(二)股東會委託書統一驗證機構為統一證券股份有限公司股務代理部。