1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
承認事項
(1)承認本公司九十九年度決算表冊。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
討論事項
(1)新增投資中國大陸深圳地區上限200萬美元。
決議：照案通過。
(2)修訂公司章程部份條文。
決議：照案通過。
選舉事項
選舉第四屆董事及監察人。
選舉結果
董事當選人：王敏烈、白圻宏、樂鶯臺。
獨立董事當選人：徐賢德、林武俊。
監察人當選人：康健投資(股)代表人-莊榮宏、呂全義、潘金樹。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無