1.事實發生日:92/02/24
2.發生緣由:
1. 董事會決議股東會召開日期於民國92年5月14日
2. 股東會召開時間 : 10:00AM
3. 股東會召開地點：本公司會議室(臺北市東興路59號9樓)
4. 召集事由：
（一）報告事項：
1. 九十一年度營業報告。
2. 監察人審查九十一年度決算表冊。
3. 訂定「董事會議事規則」報告。
4. 訂定「公司債作業程序」報告。
5. 修訂「集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」報告。
（二）承認事項：
1.承認九十一年度決算表冊案。
2.承認九十一年度盈餘分配案。
3.修訂「資金貸與他人作業辦法」承認案。
4.修訂「背書保證處理辦法」承認案。
5.修訂「取得或處分資產處理程序」承認案。
6.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」承認案。
（三）討論事項：
1.討論增資發行新股案。
2.修訂公司章程部分條文。
3.因應措施:
停止過戶起迄日期：92/3/16~92/5/14
4.其他應敘明事項:
有關九十一年度財務報表、盈餘分配議案另擇期開會討論，
預定股東常會召開日之四十日前公告。