1.董事會決議日期:94/03/01
2.股東會召開日期:94/05/18
3.股東會召開地點:松山區復盛里里民活動場所（台北市市民大道五段99號）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.對外背書保證辦理情形。
4.九十三年度新增間接投資大陸情形。
5.庫藏股買回執行情形報告。
（二）承認事項：
1.承認九十三年度決算表冊案。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
（三）討論事項：
1.公司章程部份條文修訂案。
2.增資發行新股案。
（四）選舉事項：
1.改選本公司董事及監察人案。
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18
6.其他應敘明事項:無