1.股東會日期:93/06/16
2.重要決議事項:
（一）報告事項：
1.九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3.對外背書保證辦理情形。
4.九十二年度新增間接投資大陸情形。
（二）承認事項：
1.通過九十二年度決算表冊承認案。
2.通過九十二年度盈餘分配承認案。
（三）討論事項：
第一案：通過公司章程部份條文修訂案。
第二案：通過增資發行新股案。
（四）選舉事項：補選一席監察人，監察人當選名單為莊榮宏先生。
（五）臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:年度財務報告業經股東會承認
4.其他應敘明事項:盈餘暨員工紅利轉增資案內容
（1）盈餘轉增資新台幣35,372,400元，增資發行新股3,537,240股；每仟股無償配
發140股，每股配發股票股利1.4元。
（2）員工紅利轉增資新台幣2,220,000元，發行新股222,000股。
（3）合計盈餘轉增資新台幣37,592,400元，增資發行新股3,759,240股。
俟本次股東常會通過並經呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配股暨現金
股利除息基準日，屆期再行公告。本次發行新股之權利義務與原有股份相同。