1.事實發生日:910311
2.發生緣由:91年3月11日董事會決議事項
一、股東會召開時間：民國九十一年五月三十一日（星期五）上午十時
二、股東會開會地點：台北市東興路６１號９樓(本公司會議室)
三、召集會議內容：
（一） 報告事項：1、九十年度營業報告 2、監察人審查九十年度決算表冊
（二） 承認及討論事項：
１、承認九十年度決算表冊案
２、承認九十年度盈餘分配案
３、討論增資發行新股案
４、修訂「董事及監察人選舉辦法」案
５、修訂「股東會議事規則」案
６、修訂「資金貸與他人作業程序」案
７、修訂公司章程部份條文案
（三） 選舉事項：改選董事及監察人案
（四） 擬解除董事競業禁止之限制
（五） 其他議案和臨時動議
四、有關盈餘分配內容，預定九十一年股東常會召開日之四十日前補充公告
五、停止過戶起迄日期:91年4月2日至91年5月31日
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無