1.董事會決議日期:94/03/29
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號
4.召集事由:李洲科技股份有限公司董事會召開九十四年股東常會事宜公告
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:
依據﹕公司法、證券交易法之規定及本公司九十四年三月十六日暨三月二十九日董事會
決議
公告事項﹕
壹、開會時間﹕九十四年六月十日(星期五)上午九：○○。
貳、開會地點﹕桃園縣龜山鄉山鶯路348號。
參、議事內容﹕
一、報告事項﹕
１、九十三年度營業報告。
２、監察人審查報告。
二、承認及討論事項：
１、承認九十三年度營業報告書。
２、承認九十三年度決算表冊案。
３、承認九十三年度盈餘分派案。
４、討論本公司增資發行新股案。
５、修訂公司章程。
６、修訂「背書保證作業程序」案。
三、其他議案及臨時動議。
肆、本公司九十三年度盈餘分配案，業經本公司董事會擬訂如下：
一、擬自九十三年度可分配盈餘中提撥股東紅利73,650,000元，轉增資發行新股，
每仟股無償配發75股。
二、擬自九十三年度可分配盈餘中分派股東現金股利73,650,000元，每股配發
0.75元。提撥董監酬勞4,931,050元，均以現金發放；員工紅利8,218,417元，
其中4,350,000元以股票發，餘均以現金發放。
三、本次配股不足壹股之畸零股份，得由股東自行拼湊壹整股，或按面額折付現金
（計算至元為止），拼湊不足壹整股時，其股份由董事長洽請特定人按面額承購。
四、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同。五、配發新股基準日：
經俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定之，內容若經主管機關修正，
以其修正核准者為準，相關法令修正時，授權董事會依法令辦理。六、本增資計劃相關
事宜擬請授權董事長全權處理。
伍、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月十二日至九十四年六月十日止，
停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於九十四年
四月十一日下午四點三十分前駕臨本公司股務代理機構「群益證券股份有限公司股務
代理部」(台北市南京東路二段一百二十五號地下一樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵
戳日期為憑。俾可享有出席股東會之權利。
陸、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書
名股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務股務代理機構「群益證券股份有限公
司股務代理部」洽詢。TEL：02-2507-7000。另依據證券交易法第二十六條之二規定，
對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站
http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知。如該股東欲出席股東會，敬請逕洽
本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證明文件及印鑑於當日前往會場。
柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日前依規
定將相關資料送達本公司(地址：台北市信義路四段306號11樓)
捌、除分函各股東外，特此公告