1.董事會決議日期:94/03/16
2.股東會召開日期:94/06/10
3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉山鶯路348號。
4.召集事由:
一、報告事項﹕
１、九十三年度營業報告。
２、監察人審查報告。
二、承認及討論事項：
１、承認九十三年度營業報告書。
２、承認九十三年度決算表冊案。
３、承認九十三年度盈餘分派案。
４、討論本公司增資發行新股案。
５、修訂公司章程。
三、其他討論事項及臨時動議。
肆、本公司九十三年度盈餘分配，預計將於九十四年四月二十九日前公告
(即最遲於股東會召開前四十日公告之 )。
伍、依公司法第一六五條規定，自民國九十四年四月十二日至九十四年六月十日
止，停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於
九十四年四月十一日下午四點三十分前駕臨本公司股務代理機構「群益證券股份
有限公司股務代理部」(台北市南京東路二段一百二十五號地下一樓)，辦理過戶
手續，郵寄者以郵戳日期為憑。俾可享有出席股東會之權利。
陸、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，
請書名股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務股務代理機構「群益證券股
份有限公司股務代理部」洽詢。TEL：02-2507-7000。另依據證券交易法第二十六
條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為
之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知。如該股東欲
出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會通知書，或請攜帶身分證明
文件及印鑑於當日前往會場。
柒、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會四十日前依規定將
相關資料送達本公司(地址：台北市信義路四段306號11樓)捌、除分函各股東外，
特此公告。
5.停止過戶起迄日期:94/04/12~94/06/10
6.其他應敘明事項:無