1.事實發生日:93/05/15
2.發生緣由:無
3.因應措施:重要決議事項如下說明
一、報告事項
(一) 九十二年度營業報告。
(二) 監察人審查報告。
(三) 訂定本公司「董事會議事規則」報告。
二、承認事項
(一) 承認九十二年度營業報告書。
(二) 承認九十二年度決算表冊案。
(三) 承認九十二年度盈餘分配案。
1.股東現金股利：每股0.7元；股票股利：每仟股70.07元（全數為盈餘配股）。
2.提撥董監事酬勞2,703,003元，員工紅利5,406,006元，均以現金發放。
三、討論事項（壹）
(一) 通過九十二年度盈餘轉增資發行新股案，辦理盈餘轉增資64,304,950元，
發行新股6,430,495股，每股新台幣10元。
(二) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(三) 通過訂定本公司「董事及監察人選任程序」案。
(四) 通過修訂本公司章程部份條文案。
四、選舉事項新任董事：李明順、怡龍投資代表人王富鐶、李俊賢、張文添、陳賢明。
新任監察人：郭天有、陳怡如、郭秀吉。
五、討論事項（貳）
(一)通過新任董事禁業競止之解除。
六、其他事項及臨時動議
(一)提案通過上櫃後續事宜（包含承銷價格、依持股比例提撥、提撥時間….等）授權
董事長在法定範圍內全權處理。
4.其他應敘明事項:無