1.股東會日期:91/06/29
2.重要決議事項:
一報告事項:
1.九十年度營業報告
2.監察人審查九十年度決算表冊報告案
3.擬向證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃報告案
4.報告修訂資金貸予他人作業程序
5.報告增訂長短期股權投資作業管理辦法
通過修正議程議案(依修正議程案表決通過)
二討論事項(壹)
1.通過修訂股東會議事規則案(依原案表決通過)
三承認事項
1.承認本公司九十年度各項決算表冊(依原案通過)
2.承認處分資產之溢價收入資本公積轉列保留盈餘案(依原案通過)
3.承認本公司九十年度盈餘分配案(依修正案通過)
四討論事項(貳)
1.通過本公司九十年度盈餘轉增資暨員工分紅轉增資發行新股案(依修正案通過)
2.通過修改公司章程案(依修正案通過)
3.通過修訂董事及監察人選舉辦法案(依原案通過)
4.通過修訂與關係人特定公司及集團企業公司間往來作業辦法案(依原案通過)
5.通過本公司擬發行員工認股權憑證(依原案通過)
五選舉事項
1.改選全體董事及監察人,順利選出董事五人,監察人三人
六討論事項(參)
1.通過解除本公司董事競業禁止限制案(依修正案通過)
3.其他應敘明事項:無