1.董事會決議日期:100/04/06
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R2樓
4.召集事由:
ㄧ、報告事項：
(1)九十九年度營業狀況報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
(3)大陸投資報告。
(4)買回本公司股份執行情形。
二、承認事項：
(1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊乙案。
(2)承認九十九年度虧損撥補表乙案。
三、討論事項(一)：無。
四、選舉事項：
(1)補選本公司獨立董事乙名。
五、討論事項(二)：
(1)討論補選董事競業禁止解除。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：100年4月15日至100年4月25日
受理處所：泰偉電子股份有限公司(新北市三重區興德路111-1號10樓)