1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路111號R2樓
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十八年度營業狀況報告。
2.九十八年度監察人審查報告。
3.大陸投資報告。
4.買回本公司股份執行情形。
二、承認事項
1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊乙案。
2.承認九十八年度虧損撥補表乙案。
三、討論事項
1.修訂本公司「章程」。
2.修訂「資金貸與他人作業辦法」
3.修訂「背書保證作業辦法」。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：99年4月2日至99年4月15日
受理處所：泰偉電子股份有限公司(台北縣三重市興德路111-1號10樓)