1.董事會決議日期:94/03/22
2.股東會召開日期:94/05/13
3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路111之1號10樓(本公司會議室)
4.召集事由:
依 據：本公司94年3月22日董事會決議。
本公司民國九十三年度盈餘分配案中，分配項目：員工紅利(2%)及
董監事酬勞(5%),其餘為股東紅利。
（一）由未分配盈餘中提撥新臺幣71,151,930元，轉增資發行記名式普通
股7,115,193股，每股面額10元，其中新台幣69,654,000元為股東股利，
新台幣1,497,930元為員工紅利，俟本次股東常會通過並呈報主管機關核准後，
另訂配股基準日。原股東依配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，
每仟股無償配發300股，配發不足一股之畸零股，改發現金至元為止，其股份
授權董事長洽特定人按面額認購之。本次增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。
（二）另以未分配盈餘中提撥新台幣26,468,520元發放現金股利，俟本次股東常
會通過後，另訂配息基準日，原股東依配息基準日股東名簿記載之股東持有股數，
每仟股配發現金股利1,140元。
二、補充召集事由如下：
(一)報告事項：
1.九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊。
(二)承認事項：
1.承認九十三年度之決算表冊。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
1.討論修正本公司章程案。
2.增資發行新股案。
3.討論修正本公司章程案。
4.其他討論事項
(四)臨時動議：
三、特此公告。
5.停止過戶起迄日期:94/03/15~94/05/13
6.其他應敘明事項:無