1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區園區三路99號
4.召集事由:
1.報告事項：(1)98年度營業報告。(2)監察人審查報告。
(3)本公司間接投資大陸情形報告。
2.承認事項：(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。(2)承認98年度盈餘分配案。
3.討論事項：(1)「公司章程」修訂。(2)討論修訂本公司背書保證管理辦法案。
(3)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。
4.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。