1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:桃園市大興西路一段200號(福容大飯店芙蓉廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)九十八年度背書保證報告。
(4)九十八年度大陸投資概況報告。
(5)修訂「董事會議事規範」報告。
(6)國內第二次無擔保轉換公司債報告。
(二)承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
(1)討論修訂本公司章程部份條文案。
(2)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)討論修訂「背書保證作業程序」案。
(四)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)本次股東常會受理股東提案期間:九十九年四月九日起至九十九年四月十九日止;
受理提案處所：銘異科技股份有限公司。(地址：桃園縣龜山鄉萬壽路
492-1號12樓之1電話：(02)82001008)。
(二)公司債停止轉換期間：九十九年四月十七日起至九十九年六月十五日止。