1.董事會決議日期:93/03/03
2.股東會召開日期:93/04/21
3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店三樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十二年度營業報告
(二)監察人審查九十二年度決算表冊報告
(三)修訂「董事會議事規則」案
二、承認事項
(一)九十二年度決算表冊案
(二)九十二年度盈餘分配案
三、討論事項
(一)本公司九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
(二)修訂本公司章程部份條文案
(三)大陸投資設廠授權案
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(五)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(六)修訂「背書保證作業程序」案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:93/02/22~93/04/21
6.其他應敘明事項:無