1.股東會決議日:100/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)徐善可 董事長 (新揚投資股份有限公司法人代表人)
(2)嚴凱泰 董事 (新揚投資股份有限公司法人代表人)
(3)夏汝文 董事兼總經理
(4)郭廷群 董事 (新揚投資股份有限公司法人代表人)
(5)陳鑫 董事 (中華開發工銀科技顧問股份有限公司法人代表人)
(6)黃錦煌 獨立董事
(7)陸唐基明 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:夏汝文 董事兼總經理。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)彩晶光電科技(昆山)有限公司執行董事。
(2)國晶光電科技(上海)有限公司執行董事。
(3)達晶電子(昆山)有限公司執行董事。
(4)上海仁晶貿易有限公司執行董事。
(5)昆山典晶精密模具有限公司執行董事。
(6)今華光學(蘇州)有限公司董事。
(7)鳳凰光學(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)彩晶光電科技(昆山)有限公司：江蘇省昆山市出口加工區第三大道77號。
(2)國晶光電科技(上海)有限公司：上海市嘉定工業區北區勝辛北路2199號A區。
(3)達晶電子(昆山)有限公司：江蘇省昆山市出口加工區第三大道77號。
(4)上海仁晶貿易有限公司：上海市哈密路102號
(5)昆山典晶精密模具有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮山淞路298號
(6)今華光學(蘇州)有限公司：蘇州工業園區葑亭大道
(7)鳳凰光學(上海)有限公司：上海市嘉定工業區北區勝辛北路2199號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)彩晶光電科技(昆山)有限公司：靜相攝影機相關產品及零組件與電子靜相照相機
相關產品及其零組件之產銷業務。
(2)國晶光電科技(上海)有限公司：生產及銷售光學零件組。
(3)達晶電子(昆山)有限公司：其他無線電傳輸器具、數位靜相攝影機及數位相機之
產銷業務。
(4)上海仁晶貿易有限公司：數碼相機、數碼攝像機及相關配件和配套產品批發及進
出口業務。
(5)昆山典晶精密模具有限公司：數位相機、手機及筆記型電腦等產品其金屬及塑膠
模具之設計及製造。
(6)今華光學(蘇州)有限公司：生產光學器材、鏡頭、透鏡及產品內外銷售。
(7)鳳凰光學(上海)有限公司：經營數位相機或關鍵件、光電開關及光電器材之產銷
業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:上開公司係本公司轉投資公司。