1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
報告事項:洽悉。
承認事項:
(1)無異議承認九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)無異議承認九十九年度盈餘分派如下:
股東股票紅利37,464,610元(每股約0.1元)。
股東現金紅利749,292,120元(每股約2元)。
員工股票紅利94,679,140元。
員工現金紅利46,633,010元。
董事監察人酬勞14,131,215元。
討論及選舉事項:
(1)無異議通過九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案：
股東股票紅利新台幣37,464,610元，計發行新股3,746,461股，及員工股票紅利
計發行新股2,490,900股，不足一股之員工紅利31元，以現金發放。以上合計增
資發行新股6,237,361股。
(2)完成第六屆董事及監察人選舉案
當選名單:
董事:
新揚投資股份有限公司代表人:徐善可
新揚投資股份有限公司代表人:嚴凱泰
夏汝文
新揚投資股份有限公司代表人:郭廷群
中華開發工銀科技顧問股份有限公司代表人：陳鑫
獨立董事:黃錦煌
獨立董事:陸唐基明
監察人:
威文投資股份有限公司代表人:汪衡耀
立朋投資股份有限公司代表人:莊玉明
劉政林
(3)無異議通過解除第六屆董事之競業限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。