1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市展業一路二號
科學園區同業公會二樓203會議室
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十九年度營業及財務狀況。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)買回本公司股份執行情形。
(4)本公司及子公司背書保證及資金貸與情形。
(5)其他。
承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)九十九年度盈餘分派。
討論及選舉事項：
(1)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)選舉第六屆董事及監察人案。
(3)解除第六屆董事之競業限制案。
(4)其他。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1及192-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案或提名獨立董事候選人；股東所提議案以一
項為限，提案超過一項者，均不列入議案，股東所提議案以300字為限，超過
300字者，該提案不予列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人，本公司將於
100年4月8日起至100年4月19日止每日上午9時至下午5時止，受理股東就本次
股東常會之書面提案或提名獨立董事候選人，凡有意提案或提名之股東務請於
上述期間依公司法第172-1及192-1條規定辦理書面提案或提名手續(郵寄者以
郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函
件寄送)。受理提案或提名處所：華晶科技股份有限公司財務部﹝地址：300
新竹市科學園區力行路12號﹞。
(3)依公司法第165條規定，自100年4月17日起至100年6月15日止停止股票過戶
，因100年4月16日適逢例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請
於民國100年4月15日(星期五)前，親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀
行代理部」(地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓，電話02-2181-1911)，
辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月16日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(4)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣
集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(5)通知書將於會前30日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中國信託商
業銀行代理部洽詢。
(6)依證券交易法第26條之2規定：持有記名股票未滿一千股股東，股東常會之
召通知得於開會30日前，以公告方式為之。本公司茲依前述規定公告之，不再
另行寄發書面通知。