1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
報告事項:洽悉。
承認事項:
(1)無異議承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)無異議承認九十八年度盈餘分派如下:
股東股票紅利73,560,580元(每股約0.2元)。
股東現金紅利1,029,848,145元(每股約2.8元)。
員工股票紅利265,934,549元。
員工現金紅利130,982,689元。
董事監察人酬勞39,691,724元。
討論事項:
(1)無異議通過九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案：
股東股票紅利新台幣73,560,580元，計發行新股7,356,058股，及員工股票紅利
計發行新股6,439,093股，不足一股之員工紅利8元，以現金發放。以上合計增資
發行新股 13,795,151股。
(2)無異議通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(3)無異議通過修訂本公司「公司章程」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。