1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市展業一路二十六號國家奈米元件實驗室
4.召集事由:
報告事項：
(1)九十八年度營業及財務狀況。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)流通在外公司債。
(4)本公司及子公司背書保證及資金貸與情形。
(5)其他。
承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)九十八年度盈餘分派。
討論事項：
(1)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
(3)修訂本公司「公司章程」。
(4)其他。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1及192-1條規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案；股東所提議案以一項為限，提案超過一
項者，均不列入議案，股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案不予
畫列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於99年4月9日起至99年4月19日
止每日上午9時至下午5時止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案
之股東務請於上述期間依公司法第172-1及192-1條規定辦理書面提案手續 (郵寄
者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號
函件寄送)。受理提案處所：華晶科技股份有限公司財務部﹝地址：300新竹市
科學園區力行路10號3樓﹞。
(3)依公司法第165條規定，自99年4月17日起至99年6月15日止，停止股票過戶，
凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於99年4月16日(星期五)下午4時前駕臨或
以掛號郵寄本公司股務代理機構(郵寄以郵戳為憑)，中國信託商業銀行代理部
(100台北市重慶南路一段85號5樓，電話02-2181-1911)辦理過戶手續。
(4)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣
集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(5)開會通知書將於會前30日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中國信託
商業銀行代理部洽詢。
(6)依證券交易法第26條之2規定：持有記名股票未滿1千股股東，股東常會之召集
通知得於開會30日前，以公告方式為之。本公司茲依前述規定公告之，不再另行寄
發書面通知。