1.董事會決議日期:94/03/10
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號台元科技園區會館二樓會議室
4.召集事由:
報告:
(1)九十三年度營業及財務狀況。
(2)九十三年度監察人查核報告書。
(3)本公司及子公司背書保證及資金貸與情形。
(4)投資大陸情形。
(5)流通在外公司債。
(6)買回本公司股份執行情形。
(7)修訂「九十一年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。
(8)其他。
承認:
(1)九十三年度營業報告書及財務報表。
(2)九十三年度盈餘分派。
討論及選舉:
(1)九十三年度之盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)選舉第四屆董事及監察人案。
(4)解除第四屆董事之競業禁止案。
(5)其它
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一百六十五條規定，自九十四年四月十六日起至
九十四年六月十四日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於
九十四年四月十五日(星期五)下午四時前駕臨或以掛號郵寄本公司股務代理機構(郵
寄以郵戳為憑)，建華證券股份有限公司股務代理部(100台北市博愛路五十三號三
樓，電話02-2381-6288)辦理過戶手續。
(2)凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)通知書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向建華證券股
份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股股東，股東常會
之召集通知得於開會卅日前，以公告方式為之。本公司茲依前述規定公告之，
不再另行寄發書面通知。