1.董事會決議日期:93/03/12
2.股東會召開日期:93/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號台元科技園區會館二樓會議室。
4.召集事由:
報告：
(1)九十二年度營業及財務狀況。
(2)九十二年度監察人查核報告書。
(3)本公司及子公司背書保證及資金貸放情形。
(4)大陸投資情形。
(5)流通在外公司債。
(6)其他。
承認：
(1)九十二年度營業報告書及財務報表。
(2)九十二年度盈餘分派。
討論：
(1)九十二年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:93/04/13~93/06/11
6.其他應敘明事項:(1)依公司法第一百六十五條規定，自九十三年四月十三日起至
九十三年六月十一日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，請於
九十三年四月十二日(星期一)下午四時前駕臨或以掛號郵寄本公司股務代理機構(郵
寄以郵戳為憑)，建華證券股份有限公司股務代理部(100台北市博愛路五十三號三
樓，電話02-2381-6288)辦理過戶手續。
(2)凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依臺灣證券
集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(3)通知書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向建華證券股
份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股股東，股東常會
之召集通知得於開會卅日前，以公告方式為之。