1.董事會決議日期:100/05/12
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新店市文化劇場演藝廳(新店市北新路一段92號)
4.召集事由:年度常會
(一)報告事項:
(1)本公司九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
(4)本公司庫藏股票執行情形報告。
(5)九十九年度對大陸地區投資概況報告。
(6)九十九年度員工紅利分配對象及數額彙總資料報告。
(7)私募發行普通股執行情形報告。
(二)承認事項:
(1)九十九年度決算表冊案。
(2)九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項一:
(1)修訂『公司章程』案。
(2)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(3)修訂『背書保證作業處理辦法』案。
(4)辦理私募普通股案。
(四)選舉事項：改選本公司董事及監察人。
(五)討論事項二：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(六)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1及192條之1規定受理股東提案及提名，受理期間自民國100年4月
25日起至100年5月4日止；受理處所為立德電子股份有限公司(地址：新北市新店區寶興
路45巷3號4樓)。
(2)一００年度股東常會議程增列『辦理私募普通股案』及私募發行普通股執行情形報
告。