1.董事會決議日期:99/04/30
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:新店市文化劇場演藝廳(新店市北新路一段92號)
4.召集事由:年度常會
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)買回本公司庫藏股票執行情形報告。
(4)九十八年度對大陸地區投資概況報告。
(5)九十八年度員工紅利分配對象及數額彙總資料報告。
(6)修訂『董事會議事規則』案。
(二)承認事項:
(1)九十八年度決算表冊案。
(2)九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1)修訂『公司章程』案。
(2)修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(3)修訂『背書保證作業處理辦法』案。
(4)資本公積轉增資發行新股案。
(5)辦理私募普通股案。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
九十九年度股東常會議程增列修訂『資金貸與他人作業程序』案、修訂『背書保證
作業處理辦法』案、『資本公積轉增資發行新股案』及『辦理私募普通股案』。