1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹市富群街3號(新竹日月光大飯店日月光廳)
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十九年度之營運狀況。
2.監察人查核九十九年度決算表冊。
3.本公司庫藏股執行情形報告及庫藏股轉讓辦法修訂說明。
4.本公司公司債募集情形。
5.本公司背書保證情形。
（二）承認事項：
1.九十九年度營業報告書及財務報表。
2.九十九年度盈餘分派案。
（三）討論暨選舉事項：
1.本公司「公司章程」修訂案。
2.本公司「背書保證作業程序」修訂案。
3.選舉第八屆董事（含獨立董事二名）及監察人案。
4.解除第八屆董事競業禁止案。
（四）其他議案及臨時動議：
（五）散會
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及公司法第192條之1規定，訂定100年股東常會受理股東提案及
提名獨立董事2名，期間為100年4月15日至100年4月25日。