1.董事會決議日期:99/03/30
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):283,731,873
5.預定買回之期間:99/03/31~99/05/29
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):19.00~39.95
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.48
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,360,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
一、97年2月26日申報買回5,000仟股
二、97年6月13日申報買回2,000仟股
三、97年10月17日申報買回5,000仟股
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
一、97年2月26日申報買回5,000仟股，實際買回2,064仟股，係因股價已超過買回上限金額
新台幣24元。
二、97年6月13日申報買回2,000仟股，實際買回1,361仟股，因股價維持穩定，為顧及公司
資金之有效利用並維護股東及員工權益。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
99年3月30日董事會決議辦理
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓前，如遇公司已發
行之普通股股份增加得按發行股份增加比率調整之。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經九十九年三月三十日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000仟股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之3.48，且買回股份所需金額上限僅
占本公司流動資產之百分之15.22，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之
買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事均同意本聲明書之內容，併此聲
明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
喬鼎資訊股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區間價格每股19.00元至每股
39.95元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、速動比率、流
動比率及現金流量狀況等項目亦未產生重大影響；另本次所預計買回股份之總金額按每股
39.95元計最高為199,750仟元，依據該公司98年度第四季財務報告顯示，保留盈餘為
328,540仟元，股本溢價及已實現資本公積為60,864仟元，並扣除董事會已決議分派之盈餘
105,672仟元，合計為283,732仟元，經核算並未有逾越「上市上櫃公司買回本公司股份辦
法」所規定之金額，評估其預定買回股份之價格尚屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無