1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/13
3.股東會召開地點:新竹縣寶山鄉雙園路205號（太平洋鄉村俱樂部5樓宴會A廳）
4.召集事由:
（一）報告事項：
1.九十三年度之營運概況。
2.監察人查核九十三年度決算表冊。
3.本公司大陸轉投資狀況。
4.本公司買回股份(庫藏股)執行狀況。
（二）承認事項：
1.九十三年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表。
2.九十三年度盈餘分派案。
（三）討論事項：
1.本公司九十三年度盈餘及員工紅利發行新股案。
2.公司章程修訂案。
（四）選舉事項:
董事、監察人改選案。
（五）討論事項：
董事競業禁止解除案。
（六）其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起迄日期:94/04/15~94/06/13
6.其他應敘明事項:
（一）依公司法一六五條規定，自九十四年四月十五日起至九十四年六月十三日止停止
股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十
四年四月十四日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託
商業銀行法人信託作業客服部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。
參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
（二）開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中
國信託商業銀行法人信託作業客服部（電話：（02）2361-3033）查詢，特此公告。