1.董事會決議日期:100/04/12
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)99年度營業報告
(2)監察人審查99年度決算表冊表告
(3)其他報告案
(二)承認事項：
(1)本公司99年度營業報告書及財務報表，提請 承認案。
(2)本公司99年度虧損撥補案，提請 承認案。
(三)討論事項：
(1)變更公司名稱案，提請 討論。
(2)修訂「公司章程」案，提請 討論。
(3)修訂「背書保證施行辦法」案，提請 討論。
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
(5)修訂「衍生性商品交易處理準則」案 ，提請 討論。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。