1.董事會決議日期:100/08/25
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):1,405,961,660
5.預定買回之期間:100/08/26~100/10/25
6.預定買回之數量(股):4,000,000
7.買回區間價格(元):14.50~20.60
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.98
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
不適用
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
蔚華科技股份有限公司
【民國一百年第四次董事會議事錄】
時 間：中華民國一百年八月二十五日下午十二時整
地 點：本公司十二樓會議室(新竹市水源街95號)
出席董事：黃峻樑、吳建璋、蘇穀勝、許宗賢、陳有諒、楊宏澤、楊建國、鄭嘉良、陳宏守
列席人員：監察人：蔡文預
財務主管：馬淑琴
會計主管：廖仁昌
稽核主管：鄭文福
主 席：黃峻樑 記 錄：馬淑琴
參、 臨時動議
案 由：考量本公司財務健全且目前股價低於淨值約30%，擬辦理一百年第一次買回本公司
股份並辦理註銷案，提請 核議。
說 明：
（一）、 依據證券交易法第二十八條之二第一項第三款及行政院金融監督管理委員會證券
期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定辦理。
（二）、 本次買回本公司股份之相關資訊如下：
1. 買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益所必要而買回，並辦理銷除股份。
2. 買回股份之種類：普通股。
3. 買回股份之總金額上限：依法令規範為新台幣1,405,961仟元。本次買回股份所
需金額上限為新台幣82,400仟元。
4. 預定買回之期間與數量：預計自100年8月26日起至100年10月25日止買回
4,000,000股，占本公司已發行股份之2.98％。
5. 買回之區間價格：新台幣14.5元至20.6元之間，惟公司股價底於所訂區間價格下
限時，仍將繼續執行買回公司股份。
6. 買回之方式：於證券商營業處所買回。
（三）、 本案執行細節擬請授權董事長或其指定之人在上述條件內全權處理。
（四）、 本公司買回本公司股份僅佔本公司已發行股數2.98%，且買回股份所需金額上限
僅佔本公司僅佔流動資產之3.49%，並不影響本公司之財務狀況及資本維持，依上市上櫃公
司買回本公司股份辦法之規定出具董事會已考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之聲明，
請詳附件四。
（五）、 檢附證券商出具對買回股份價格之合理性評估意見書，請詳附件五。
（六）、 敬請 同意。
決 議：經全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
蔚華科技股份有限公司
董事會已考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之聲明
一、 本公司經100年8月25日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一
同意通過，自100年8月26日起至100年10月25日止於證券商營業處所買回4,000,000股。
二、 上述買回股份總數，僅佔本公司已發行股份之2.98%，且買回股份所需金額上限
僅佔本公司流動資產之3.49%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回
並不影響本公司之資本維持。
三、 本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同意本聲明書之內
容，併此聲明。
蔚華科技股份有限公司
董事長: 黃峻樑
中華民國一OO年八月二十五日
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
蔚華科技股份有限公司
買回本公司股份價格之合理性評估意見
蔚華科技股份有限公司為維護公司信用及股東權，經該公司董事
會於民國 100年 8 月 25 日決議，計畫依證券交法第二十八條之二第
一項第三款之規定，於民國 100 年 8 月 26 日至 100 年 10 月 25 日間買
回該公司股份 4,000 仟股，買回價格之區間訂為 14.5 元至 20.6 元間，
經本承銷商就其價格訂定之合理性評估如下：
一、買回股份價格區間訂定之合理性
(一)買回價格區間訂定之合法性
該公司買回股份之價格區間介於新台幣 14.5 元至 20.6 元
間，業經該公司 100 年 8 月 25 日董事會決議通過，其價格決定
過程具合法性。
(二)買回價格區間訂定之合理性
該公司價格區間上下限參考資料如下：
? 上限24.6係採以下二者熟高之150%:
? 董事會決議日(100.8.25)前 10 個營業日平均收盤價 14.74
? 董事會決議日(100.8.25)前 30 個營業日平均收盤價 16.40
? 下限10.19係採董事會決議日(100.8.25)前一營業日收盤價 14.55之70%
註：因該公司董事會於 100.8.25 中午召開，故計算價格下限採 100.8.24 之收盤價
蔚華科技股份有限公司董事會參考行政院金融監督管理委
員會證券期貨局 96 年發佈之「庫藏股問答集」，依上述歷史股價
資料訂定本次買回價格區間介於 14.5 元至 20.6 元，並未超過上
述規定之買回價格上下限範圍，故其買回價格訂定應屬合理。
二、依買回價格區間買回公司股份後，對公司財務狀況之可能影響及單位：除另予註
明外，為新台幣仟元
項目 100年上半年度 依價格下限 依價格上限
買回全部股份 買回全部股份
資產總額 4,561,207 4,503,207 4,478,807
股東權益總額 2,753,078 2,695,078 2,670,678
流通在外股數(仟股) 134,101 130,101 130,101
每股淨值（元）
(期末股數) 20.53 20.72 20.53
每股盈餘（元） 0.70 0.73 0.73
負債比率 39.64% 40.15% 40.37%
長期資金佔
固定資產比率 371.34% 364.02% 360.95%
股東權益報酬率 3.43% 3.50% 3.53%
流動比率 155.38 151.57 149.96
速動比率 130.12 126.30 124.69
現金流出 - 58,000 82,400
預計買回庫藏股佔流通
在外股數比例 2.98% - -
由上表可知，蔚華科技股份有限公司依其訂定買回價格區間
執行買回股份，主要係造成現金流出，餘對該公司之財務結構、
每股淨值、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等雖有
變動但對於該公司之財務務狀況影響尚為合理。
三、結論
綜上評估，蔚華科技股份有限公司本次買回公司股份訂定之
價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務
之影響亦尚屬合理，尚無重大異常情事。
元大證券股份有限公司
負責人：申 鼎 籛
中華民國一百年八月二十五日
18.其他證期局所規定之事項:
無