1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新竹市東大路2段17號(新竹市立演藝廳
國際會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).九十九年度營業報告書。
(2).監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3).大陸投資情形報告。
(4).九十九年度私募普通股案報告。
(5).訂定「誠信經營守則」報告。
(6).訂定「道德行為準則」報告。
(二)承認事項:
(1).九十九年度之營業報告書及財務報表。
(2).九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項:
(1).修訂「公司章程」部分條文案。
(2).修訂『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(3).解除董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無。