1.董事會決議日期:99/04/16
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:新竹市東大路2段17號(新竹市立演藝廳
國際會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1).九十八年度營業報告書。
(2).監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3).大陸投資情形報告。
(二)承認事項:
(1).九十八年度之營業報告書及財務報表。
(2).九十八年度盈餘分派案。
(三)討論事項及選舉事項:
(1).修訂「公司章程」部分條文案。
(2).修訂『背書保證辦法』部份條文案。
(3).擬依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定，
得以市價或低於市價發行本公司之員工認股權憑證。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無。