1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
壹、承認暨討論事項：
（一）通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
（二）通過承認九十九年度盈餘分配案。
（三）通過修訂本公司章程部份條文案。
（四）通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
（五）通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
（六）通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
貳、選舉事項：
（一）第八屆董事名單如下：
（1）億生投資有限公司代表人：陳立青
（2）億生投資有限公司代表人：程一鵬
（3）億生投資有限公司代表人：張 耀
（4）億生投資有限公司代表人：王議德
（5）億生投資有限公司代表人：李淑惠
（6）劉文聰
（7）陳秘章
（8）伍忠賢
（9）王淑芬
（二）第八屆監察人名單如下：
（1）洪碧蓮
（2）簡敏芬
（3）黃建勝
參、其他討論議案：
(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無