1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段359號（京漾會館）
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 九十九年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項暨討論事項：
(1) 承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認九十九年度盈餘分配案。
(3) 討論修訂本公司章程部份條文案。
(4) 討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(5) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(6) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
三、選舉事項：
(1) 全面改選董事及監察人案。
四、其他討論議案：
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止案。
五、其他議案及臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
本次股東常會中之解除新任董事及其代表人競業禁止議案，
業經本次董事會中決議通過後提報股東會決議。