1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路736號地下二樓(遠東世紀廣場A棟)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1) 九十八年度營業狀況報告。
(2) 監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3) 九十八年度資產減損報告。
二、承認事項暨討論事項：
(1) 承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認九十八年度盈餘分配案。
(3) 討論修訂本公司章程部份條文案。
(4) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(6) 討論修訂本公司「背書保證作業辦法」部份條文案。
(7) 討論解除董事競業禁止案。
(8) 討論修訂至大陸地區投資金額上限案。
三、其他議案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:無