1.董事會決議日期:94/03/23
2.股東會召開日期:94/06/14
3.股東會召開地點:台北縣深坑鄉深南路21號（世新會館）
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)九十三年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一之報告。
(4)轉換公司債報告。
(5)大陸投資情形報告。
(6)資金貸與他人情形報告。
(二)承認暨討論事項：
(1)承認九十三年度營業報告書及財務報表等之決算表冊。
(2)承認九十三年度虧損撥補案。
(3)承認九十二年度國內第一次有擔保可轉換公司債資金運用計畫變更案。
(4)討論修訂部份公司章程案。
(5)討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(三)選舉事項：
(1)全面改選董監事案。
(四)其他討論議案：
(1)解除新任董事競業禁止案。
(五)臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起迄日期:94/04/16~94/06/14
6.其他應敘明事項:本公司93年度決算稅後虧損，故擬不配發股利、員工紅利及
董監事酬勞。