1.股東會日期:93/05/27
2.重要決議事項:
(一)報告事項
1.九十二年度營業狀況報告
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告
3.修訂「董事(常務董事)會議事規則」報告。
4.修訂「九十一年度第一、二次員工認股權憑證發行暨認股辦法」報告。
5.九十二年度國內第一次可轉換公司債辦理情形報告
6.九十二年度赴大陸投資情形報告
(二)承認事項
1.通過本公司九十二年度營業報告書及財務報表等之決算表冊之承認案。
2.通過本公司九十二年度盈餘分配之承認案。
(三)討論事項
1.通過辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，自本年度盈餘分配項下之
股東紅利中提撥新台幣33,113,760元，員工紅利提撥新台幣4,668,000元，
合計新台幣37,781,760元，發行新股3,778,176股，每股面額新台幣10元，
增資後實收資本額為新台幣451,703,860元。
2.通過修訂部份公司章程案。
3.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.通過修訂「股東會議事規則」案。
5.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)選舉事項
1.補選本公司獨立董事案─當選董事：林東輝
(五)其他討論事項
1.通過解除新任董事競業禁止案。
(六)其他議案及臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無