1.董事會決議日期:92/01/13
2.股東會召開日期:92/04/02
3.股東會召開地點:台北縣中和市圓山路504號八樓頂樓會議室。
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十一年度營業狀況。
(2)監察人查核九十一年度決算表冊。
(3)修訂本公司取得或處分資產處理程序。
(4)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序。
(5)修訂本公司背書保證辦法。
(6)修訂本公司資金貸與他人作業辦法。
(7)對大陸地區進行間接投資案報告。
(8)本公司九十一年度背書保證辦理情形報告。
二.承認及討論事項：
(1)九十一年度決算表冊。
(2)九十一年度盈虧撥補案。
三.選舉事項：改選本公司董事及監察人。
四.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/02/02~92/04/02
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法一六五條規定，自九十二年二月二日起至九十二年四月
二日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股
票尚未辦理過戶者，務請於九十二年一月三十日下午五時前駕臨或郵
寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部
（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶
者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者
，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(０２)２３６１３０３３）
洽詢。