1.董事會決議日期:99/04/12
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北縣中和市新民街112號4樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十八年度營運狀況。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
二.承認事項：
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈餘分派案。
三.討論事項：
(1)擬修訂本公司章程案。
(2)擬修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(3)擬訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(4)本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
四.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無