1.董事會決議日期:91/04/09
2.股東會召開日期:91/06/25
3.股東會召開地點:台北縣中和市新民街112號4樓
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)九十年度營業狀況。
(2)監察人審查九十年度決算表冊。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)買回本公司股份執行情形。
(5)對大陸地區間接投資案。
(6)背書保證辦理情形。
二.承認事項：
(1)九十年度決算表冊。
(2)九十年度虧損撥補案。
三.討論事項：
(1)修訂公司章程案。
(2)處分資產溢價收入轉列保留盈餘案。
(3)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
四.臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:91/04/27~91/06/25
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法一六五條規定，自九十一年四月二十七日起至九十一年六月
二十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股
票尚未辦理過戶者，務請於九十一年四月二十六日下午五時前駕臨或郵
寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部
（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，
由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者
，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(０２)２３６１３０３３）
查詢。