1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市延平路一段168號(南區青少年活動中心)
4.召集事由:會議主要內容
(一)報告事項:
(1)‧99年度營業報告
(2)‧監察人審查決算表冊
(3)‧99年股東常會通過之私募進度報告
(4)‧99年股東常會通過之減資案報告
(5)‧本公司庫藏股買回情形報告
(6)‧本公司虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項:
(1)‧承認99年度營業報告書及各項決算表冊案。
(2)‧承認99年度虧損撥補案。
(三)討論事項:
(1)‧本公司辦理私募發行普通股案。
(2)‧修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。