1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/06/20
3.股東會召開地點:美雅士浮雕美術館(台北縣林口鄉忠孝路399巷36號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
1.本公司九十三年度營業報告。
2.監察人審查九十三年度決算報告。
3.買回庫藏股之決議及執行情形報告。
(二)承認事項:
1.承認九十三年度決算表冊。
2.承認九十三年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
2.修訂本公司章程案。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起迄日期:94/04/22~94/06/20
6.其他應敘明事項:無。